Андрій Єрмак у США обговорював не лише питання зовнішньої політики. За інформацією наших джерел, ключовим завданням його візиту було погодження кандидатур на посади нового прем’єр-міністра України та генерального прокурора. Після кількох місяців внутрішньої боротьби в команді влади, протистояння з групою Давида Арахамії — зокрема прем’єром Денисом Шмигалем і головою комітету ВР Данилом Гетьманцевим — входить […]
Стали відомі деталі корпоративного конфлікту бізнесмена Сергія Закревського з партнерами, в ході якого Закревський до “захисту спірних активів” підключив екс-губернатора Запорізької області Костянтина Бриля. Сергій Закревський, власник ряду об’єктів комерційної нерухомості, серед яких ТРЦ Plaza Sport Outlet у центрі Києва та ТЦ «Ярмарок» у Житомирі. Хоча всі активи Закревського з метою уникнення оподаткування позиціонуються як […]
За інформацією наших джерел у Вашингтоні, США хоче долучитися до розслідування вбивства українського юриста Андрія Портнова. Формальним приводом долучення американців до розслідування вбивства Андрія Портнова в Іспанії має стати інформація щодо можливого обходу Портновим накладених на нього санкцій США. Насправді американці зацікавлені в отриманні повного доступу до документів іспанських правоохоронців, речей та гаджетів убитого. Більше […]Правоохоронці викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів, який за допомогою фіктивних агентських послуг відмивав мільйони доларів через міжнародні рахунки. Злочин був виявлений в межах розслідування заволодіння коштами концерну “Укроборонпром”, що призвело до формування численних підозр і кримінальних проваджень.
Згідно з інформацією, яку надали Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), підозрюваний колишній посадовець, у змові з іншими особами, незаконно переказував кошти державних підприємств, що входять до складу концерну “Укроборонпром”, на рахунки іноземних компаній під виглядом “агентських послуг” з продажу української військової техніки.
Загальна сума таких незаконних переказів перевищує $46 млн.
Частина цих коштів, а саме щонайменше 13 млн євро, була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках самого підозрюваного. Ці гроші, в свою чергу, були використані для придбання елітної нерухомості у Франції, серед якої значаться:
- Вілла, вартістю 86 млн грн;
- Виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок — 229 млн грн;
- Ще 27 виноробних ділянок — 37 млн грн.
Ці активи вже були арештовані французьким судом, і зараз НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного на територію України.
Для приховування походження коштів, підозрюваний використовував банківські рахунки в різних країнах. Це вимагало значних зусиль з боку міжнародних правоохоронних органів та активної співпраці між державами. Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП в межах міжнародного співробітництва.
Завдяки зусиллям міжнародних партнерів, майно, придбане за незаконно виведені кошти, було виявлено та заарештовано, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей і корупцією.
За результатами розслідування, експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння коштами на суму понад 387 млн грн, що є частиною більшого злочинного ланцюга. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Оскільки підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, повідомлення про підозру було вручено в порядку ст. 135 та ст. 278 КПК України, що дозволяє продовжити досудове слідство в разі його відсутності на території України.
Справи щодо відмивання коштів і заволодіння державними активами в Україні набирають обертів, і це розслідування не є єдиним. Проте проблема боротьби з корупцією і відмиванням грошей вимагає комплексного підходу та безперервної міжнародної співпраці.
Наразі українські правоохоронці продовжують працювати над екстрадицією підозрюваного та сприяти розслідуванню всіх пов’язаних злочинних схем. Водночас, для відновлення справедливості, важливо не лише повернути кошти, але й забезпечити належне покарання для тих, хто ставить свої інтереси вище інтересів держави.
The post Колишній керівник державного спецекспортера підозрюється у відмиванні грошей на суму понад $46 млн first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
На Закарпатті прикордонники затримали трьох місцевих жителів, які за допомогою безпілотників намагалися переправити через українсько-румунський кордон партію сигарет. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Як повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби, операцію викрили 4 червня військовослужбовці відділу прикордонної служби «Тячів». Контрабандисти облаштували злітний майданчик за 10 кілометрів від кордону та готувалися до […]
50-річна заслужена артистка України Ірма Вітовська спростувала неправдиві чутки про свою смерть, які почали ширитися у соцмережах після публікації фейкового зображення. На своїй сторінці у Facebook актриса опублікувала скріншот допису, де її фото супроводжувалося роками життя — «1974–2025» — та заголовком: «5 українських зірок, які пішли з життя сьогодні». Червоним шрифтом Вітовська написала поверх картинки […]
У місті Сколе Львівської області 14-річного школяра спіймали на курінні електронної сигарети прямо на території навчального закладу. Відповідати за це довелося не лише хлопцю, а й його матері — Лілії Фурко, яку Сколівський районний суд визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Інцидент стався 25 квітня 2025 року біля школи №2 ім. Стефанії Вітрук, розташованої […]
На Сумщині до суду скерували справу проти 51-річної жінки, яка на початку квітня кинула ручну гранату на території одного з кафе поблизу Охтирки. Про це повідомляє поліція Сумської області. Як встановили слідчі, жінка прийшла до закладу з вибухівкою в руці. Її обурило те, що відвідувачі кафе «відпочивають у воєнний час», що вона вважала недоречним. У […]
Україна офіційно завершила приватизацію Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) — одного з найбільших виробників титанового концентрату в Європі. Інвестором стала компанія «Цемін Україна», частина азербайджанського Neqsol Holding, що належить бізнесмену Насібу Хасанову. Сума угоди — 3,94 млрд грн. Формально — ринок. Фактично — фінальна крапка у багаторічній схемі системного пограбування держави. ОГХК — це не просто […]
Одна з найвідоміших українських співачок Джамала відмовилася від планів оселитися у власному будинку в передмісті Києва. Зірка, яка могла б стати сусідкою Дмитра Монатіка, Анастасії Приходько, Наді Дорофеєвої та Володимира Дантеса в селі Крюківщина, продала недобудовану садибу разом із земельною ділянкою. Про це співачка розповіла в інтерв’ю “Люкс ФМ”, зазначивши, що реалізація проєкту виявилася «не […]
Після успішних атак України на російські стратегічні літаки та інші об’єкти, багато хто очікував зриву перемовин з боку Росії. Однак вони їдуть до Стамбулу, бо зацікавлені в імітації перемовного процесу. Україна дійсно хоче адекватних переговорів, але розуміє, що Росія не піде на адекватні умови миру. Росія ж намагається продемонструвати одному глядачу, що проти неї не […]
Хоча ми часто шукаємо найшвидший шлях дістатися на потрібний поверх, відмова від ліфта на користь сходів може стати щоденною інвестицією у власне здоров’я. Навіть кілька прольотів на день приносять помітну користь — і не лише фізичну. Яскравим прикладом став Шон Грізлі з Лас-Вегаса, який 3 вересня 2021 року встановив світовий рекорд, піднявшись і спустившись на […]
У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі одного з найдорожчих автомобілів в Україні — Rolls-Royce Spectre. Аварія сталася на вулиці Гетьмана Сагайдачного: водійка Mitsubishi зіштовхнулася з елітною машиною. Як з’ясували журналісти, власницею Rolls-Royce є Олена Силенко — публічна особа, яка позиціонує себе як ворожка та ясновидиця. Втім, згідно з даними відкритих реєстрів, її офіційна підприємницька […]
Колишньому начальнику Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області оголошено про підозру у скоєнні тяжких злочинів, що спричинили суттєву шкоду державі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За версією слідства, у серпні 2023 року посадовець, перевищивши свої службові повноваження, під виглядом проведення навчань для особового складу з гасіння пожеж організував масштабну незаконну вирубку лісу. До так […]
У Верховній Раді України створили нове міжфракційне депутатське об’єднання під назвою «Оборона і розвиток». Його очолив народний депутат Микола Задорожній — фігурант гучного кримінального провадження за підозрою в отриманні хабаря. До складу обʼєднання увійшли переважно представники фракції «Слуга народу», зокрема Микола Галушко, Антон Швачко та Андрій Боблях. Серед учасників також Богдан Торохтій — депутат, якого […]