За інформацією наших джерел, екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков буде фінансувати політичний проект начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова на майбутніх виборчих перегонах. Так, за інформацією джерела, Арсен Аваков за домовленістю з Офісом Президента фінансуватиме проект Кирила Буданова, який повинен відтягнути голоси у Валерія Залужного на можливих президентських виборах. “Рейтинг Залужного падає, оскільки він […]
За інформацією наших джерел, Віталій Кличко підписав заяву про звільнення свого першого заступника Миколи Поворозника, але документі поки що “не стоїть дата”. Як ми повідомляли раніше, причиною звільнення Миколи Поворозника з посади першого заступника КМДА стала його співпраця з Банковою, в обмін на зняття судом обвинувачень в корупції, про що стало відомо команді Віталія Кличка. […]
Наше джерело в силових структурах повідомило, що Володимир Зеленський залишився незадоволеним вчорашньою операцією, яку проводили ЗСУ спільно з СБУ та ГУР. Йшлося про масовану атаку дронами по території Росії, а також про реалізацію диверсійних заходів. За словами співрозмовника, Україна цього разу намагалася встановити рекорд за кількістю задіяних засобів – у небо підняли десятки повітряних дронів, […]З початку лютого 2025 року в Україні вступають у дію нові правила, що регулюватимуть карткові перекази громадян. Зокрема, без офіційного підтвердження доходів встановлюються ліміти, які мають на меті забезпечити прозорість фінансових операцій і мінімізувати ризики відмивання коштів.
Згідно з Меморандумом про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, підписаним Національним банком України та провідними банками країни, запроваджуються наступні обмеження:
- Для клієнтів із середнім та низьким ризиком:
- З 1 лютого 2025 року максимальний ліміт на перекази становитиме 150 тис. грн/місяць.
- З 1 червня 2025 року цей ліміт зменшиться до 100 тис. грн/місяць.
- Для клієнтів із високим рівнем ризику:
- З 1 лютого 2025 року ліміт складатиме 50 тис. грн/місяць.
Варто зазначити, що до високого ризику банки можуть віднести високопосадовців або осіб, які здійснюють підозрілі операції.
Особливості нових правил
- Без обмежень залишаються перекази між рахунками, відкритими в одному банку, які належать одному клієнту.
- Якщо клієнт має документальне підтвердження доходів, що перевищують встановлений ліміт, банки дозволять проводити операції в межах цих доходів.
- Клієнти мають право звертатися до банку із запитом на підвищення ліміту, надавши підтверджуючі документи про джерела доходів.
Окрім встановлення лімітів, Меморандум передбачає такі дії:
- Створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів із позначкою “дроп”.
- Посилений моніторинг нічних операцій (з 24:00 до 06:00).
- Ретельна перевірка клієнтів і джерел їхніх доходів.
- Активна комунікація з клієнтами для уточнення фінансових операцій.
Впровадження нових правил спрямоване на зміцнення довіри до банківської системи та зниження ризиків фінансових злочинів. Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що ці зміни стануть важливим етапом на шляху до створення прозорої та стабільної фінансової екосистеми в Україні.
Попри певні незручності для клієнтів, впровадження таких заходів допоможе мінімізувати незаконні фінансові операції, посилити відповідальність учасників ринку та забезпечити стабільність у банківському секторі. Клієнтам варто підготуватися до нових правил і, за необхідності, подбати про завчасне підтвердження джерел своїх доходів.
The post Нові ліміти на карткові перекази в Україні: що зміниться з 1 лютого first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
23 серпня українці відзначають одразу кілька важливих дат — державних, церковних і міжнародних. У цей день країна вшановує День Державного Прапора України. Вперше синьо-жовтий прапор підняли 23 серпня 1990 року в Бердянську під час міжнародної акції “Врятуємо Азовське море!”. Після проголошення незалежності 1991 року він став офіційним символом нашої держави. Синій колір означає чисте небо […]
У четвер, 21 серпня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози у західні та північні області. Решта території залишатиметься сухою, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Фронт упродовж 22–23 серпня просуватиметься на схід, «тягнучи за собою опади». Найбільше дощів у південній частині країни очікується на Одещині, тоді як у решті регіонів півдня можливі […]
Іноземні компанії, що надають електронні послуги українцям, прозвітували за перше півріччя 2025 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За словами Гетманцева, обсяг оподатковуваних послуг зріс на 19,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Кількість зареєстрованих платників ПДВ збільшилася до 141 компанії — на п’ять […]
З початку 2025 року в Україні зафіксовано майже 1200 випадків кору, з них близько 900 — серед дітей. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Для порівняння: за весь 2024 рік було лише 70 випадків. Чому ситуація критична Рівень вакцинації від кору, паротиту та краснухи становить лише 44%. Найгірші показники — у Київській, Одеській […]
Нове дослідження показало, що тривалість життя людини залежить від способу життя, харчування та емоційно-психологічного стану. Вчені розробили спеціальну систему аналізу, яка дозволяє оцінити стійкість організму та прогнозувати його потенційну довжину життя. Ключовим показником виявився так званий фактор динамічного стану організму. Протягом життя цей фактор поступово знижується, і досягає критичного рівня приблизно до 150 років. Вимірюючи […]
Колишній начальник Головного управління ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук опинився у центрі скандалу через використання службового становища. За даними Державного бюро розслідувань, він систематично змушував своїх підлеглих безоплатно працювати на його приватних об’єктах. Йдеться про будівництво та ремонт будинків у Вінницькій та Харківській областях. Працівники рятувальної служби виконували роботи як у робочий час, коли […]
У Полтавській області підприємцю та п’яти його спільникам повідомлено про підозру у здійсненні господарської діяльності у співпраці з державою-агресором. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура. За даними слідства, підприємець створив і контролював кілька компаній, що займалися виробництвом та продажем медичного і косметологічного обладнання. Незважаючи на заборону, він організував незаконне постачання продукції до Росії, зокрема на […]
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пообіцяла, що з 2026 року харчування у школах стане безкоштовним для всіх учнів від 1 до 11 класу. Про це вона заявила 21 серпня під час освітньої конференції «Серпнева-2025». За словами прем’єрки, для реалізації цієї ініціативи необхідно не лише передбачити фінансування, а й забезпечити інфраструктурну готовність шкіл у містах по всій Україні, […]
У селі Серебринці Могилів-Подільського району правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який стріляв у бік двох місцевих жителів — 15-річного хлопця та його 18-річного товариша. 23 серпня до поліції надійшло анонімне повідомлення разом із відеозаписом, на якому зафіксовано, як невідомий здійснює постріли з предмета, схожого на зброю, у напрямку підлітків. Правоохоронці встановили особу зловмисника та вилучили у […]
Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про арешт майна голови Верховинської селищної ради Василя Мицканюка та місцевого депутата Василя Дроняка, яких у серпні затримали на хабарі у 8 тисяч доларів. Також суд відсторонив Василя Мицканюка від посади селищного голови до 5 жовтня 2025 року. За даними слідства, посадовці вимагали від місцевого підприємця гроші за оренду земельної […]
Компанія Poster оприлюднила результати дослідження ресторанного ринку України за перше півріччя 2025 року. Аналітика базується на даних 8800 закладів у всіх регіонах країни. Загальна виручка у сфері громадського харчування зросла на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го. Лідером за темпами зростання став Львів, де показник піднявся на 7%. Втім, зростання доходів відбулося не завдяки […]