Стали відомі деталі корпоративного конфлікту бізнесмена Сергія Закревського з партнерами, в ході якого Закревський до “захисту спірних активів” підключив екс-губернатора Запорізької області Костянтина Бриля. Сергій Закревський, власник ряду об’єктів комерційної нерухомості, серед яких ТРЦ Plaza Sport Outlet у центрі Києва та ТЦ «Ярмарок» у Житомирі. Хоча всі активи Закревського з метою уникнення оподаткування позиціонуються як […]
За інформацією наших джерел у Вашингтоні, США хоче долучитися до розслідування вбивства українського юриста Андрія Портнова. Формальним приводом долучення американців до розслідування вбивства Андрія Портнова в Іспанії має стати інформація щодо можливого обходу Портновим накладених на нього санкцій США. Насправді американці зацікавлені в отриманні повного доступу до документів іспанських правоохоронців, речей та гаджетів убитого. Більше […]
За інформацією джерел видання 360ua.com, резонансний матеріал в англійській The Times про протистояння Віталія Кличка і Володимира Зеленського вийшов після проплати 50 тисяч фунтів одним з лобістів, близьким до Офісу Президента. Фактично у матеріалі The Times не сказано нічого нового, але в Офісі Президента панує “легкий шок”. За інформацією джерела, Володимир Зеленський вкрай невдоволений появою матеріалу в […]Бюро економічної безпеки України викрило масштабну фінансову схему, в якій було відмито понад 56 мільйонів гривень через нелегальні обмінні пункти, що діяли на Закарпатті. Ключову роль у ній відігравали троє колишніх банківських менеджерів, які використали свої професійні навички для організації тіньової мережі під брендами Orange Finance та Kurs uz ua.
Про деталі злочинної діяльності повідомило детективне бюро Absolution.
У центрі слідства — Ігор Грабар, Дмитро Гонтар і Олександр Рімек. Колишні співробітники банків, вони створили систему, яка дозволяла конвертувати готівкову іноземну валюту в безготівкову форму, проводити її через рахунки у Правекс Банку, Сенс Банку та АБ «Південний», а потім знову повертати кошти у готівку — вже в національній валюті.
Мережа охоплювала понад 40 нелегальних обмінників, які діяли без ліцензій НБУ. При цьому операції на сотні тисяч гривень проводилися без ідентифікації клієнтів, без звітності до Держфінмоніторингу і без використання касових апаратів (РРО). Окремі операції з криптовалютами взагалі не фіксувалися.
Формально обмінники працювали через компанії, зареєстровані на підозрюваних, серед яких:
-
ТОВ «Інтерчейндж Україна»
-
«Інтеркеш Онлайн»
-
«Інтеркеш Україна» (InterCash Ukraine)
-
«Орандж Фінанс»
-
«Провідент Фінанс»
На папері вони нібито займалися мікрокредитуванням і орендою нерухомості, але насправді були прикриттям для тіньової фінансової діяльності.
Обсяги відмитиx коштів за підрахунками БЕБ:
-
Дмитро Гонтар — 24,8 млн грн
-
Олександр Рімек — 15,8 млн грн
-
Ігор Грабар — 15,5 млн грн
Водночас декларовані доходи кожного з них за 2001–2018 роки становили лише 2,4–3,7 млн грн.
Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, реєстратори, чорнову бухгалтерію та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Слідство триває, встановлюються інші причетні особи та обсяги коштів, що пройшли через мережу.
Цей випадок — черговий приклад того, як освічені банкіри з досвідом роботи у фінансовому секторі обирають не законну діяльність, а схеми, які підривають довіру до валютного ринку країни.
На тлі викриття цієї схеми згадуються і банківські афери сестер Сосєдок з Дніпра, які протягом 20 років провертали багатомільйонні махінації. Спершу через один банк виводили валюту на фіктивні фірми, потім створили новий — банк «Конкорд», через який прокручували гроші в тому числі для російських криптогравців. Усі ці історії вкотре демонструють масштаб і глибину фінансової тіні в Україні.
У Дубаї на продаж виставили унікальний автомобіль у стилі Бетмобіля, який не має аналогів у світі. Незвичну машину продали за 270 тисяч доларів. Проєкт реалізовано за участі українського тюнінг-ательє Specautotuning та німецької компанії AVG Autos. Основою для створення цього концептуального авто стало купе Mercedes CL55 AMG початку 2000-х років. Автомобіль повністю переосмислили, виготовивши новий кузов […]
У столиці звільнили директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА Олександра Возного. Формулювання — традиційне: “за угодою сторін”. Проте для київської екоспільноти ця подія має інше значення — як завершення періоду саботажу екологічних ініціатив та замовчування критичних проблем. Возний очолював департамент із 2021 року. За цей час були і публічні презентації, і […]
Від початку червня 2025 року українські банки почнуть застосовувати нові обмеження на фінансові перекази для фізичних осіб. Йдеться як про перекази з картки на картку, так і про транзакції за реквізитами IBAN. Ці зміни передбачені меморандумом про забезпечення прозорості на ринку платіжних послуг, до якого приєдналися 51 банк та дві небанківські фінустанови. Для клієнтів з […]
Сина декана Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвоката Андрія Мариніва, визнано винним у зловживанні впливом. Його покарали штрафом у 1,24 мільйона гривень за організацію схеми фіктивного бронювання від мобілізації. Як повідомляє міжнародне детективне агентство Absolution, у грудні 2024 року до адвоката звернувся військовозобов’язаний громадянин, який мав намір оновити облікові дані у законний спосіб. Натомість […]
Високоточні удари по російських аеродромах стали не лише успіхом української армії, а й гучною демонстрацією самостійної військової спроможності. Як пише британське видання The Telegraph, ці атаки стали водночас і ударом по амбіціях Путіна, і політичним посланням колишньому президенту США Дональду Трампу. Журналісти видання наголошують: Україна продемонструвала, що здатна не просто оборонятись, а й здійснювати складні […]
У Пужниках на Тернопільщині завершено перший за багато років етап ексгумації жертв Волинської трагедії. Роботи проводила спільна українсько-польська експедиція. Археологи виявили братську могилу з останками 42 осіб, серед яких — 10 дітей, включно з трьома віком до трьох років. Про це повідомила керівниця української групи, археолог Аліна Харламова. За її словами, частина загиблих — жінки, […]
У Закарпатській області 38-річну мешканку Ужгородщини засуджено до трьох років обмеження волі за недогляд, що призвів до смерті її тримісячного сина. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. Вирок виніс Великоберезнянський районний суд. Жінку визнано винною за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною без поважних причин, що спричинило тяжкі […]
Одна з найвідоміших українських співачок Джамала відмовилася від планів оселитися у власному будинку в передмісті Києва. Зірка, яка могла б стати сусідкою Дмитра Монатіка, Анастасії Приходько, Наді Дорофеєвої та Володимира Дантеса в селі Крюківщина, продала недобудовану садибу разом із земельною ділянкою. Про це співачка розповіла в інтерв’ю “Люкс ФМ”, зазначивши, що реалізація проєкту виявилася «не […]
47-річна українська телеведуча Василіса Фролова поділилася з підписниками в Instagram своїм досягненням — уперше за багато років вона впевнено позує в роздільному купальнику та відкрито хизується результатами схуднення. Фролова зізналася, що ніколи не почувалася повністю комфортно у власному тілі, однак зараз уперше в житті насолоджується своїм виглядом і почуттям внутрішньої гармонії. “Мені 47. І я […]
Українські тенісистки завершили свої виступи на Roland Garros-2025, а разом із цим стали відомі суми призових, які вони отримають за свої досягнення. Детальну інформацію про розподіл коштів оприлюднило CBS Sports. Найуспішніше серед українок виступила Еліна Світоліна (№14 WTA), яка дійшла до чвертьфіналу турніру. За це вона отримає 440 тисяч євро — найбільшу суму серед співвітчизниць. […]