Як повідомляють наші джерела, конфлікт між ОП та антикорупційними структурами лежить значно глибше чим “вручення підозри Чернишову”. Справа у розмірі відсотка за “легалізацію коштів отриманих корупційним шляхом в Європі та США”, а саму “схему наїзду” на НАБУ і САП запропонував Олег Татаров. Як пояснює наше джерело, в НАБУ та САП сидять люди, що працюють на […]
Наше джерело в Офісі Президента повідомляє, що Андрій Єрмак узгодив із генерал-лейтенантом Кітом Келлогом реорганізацію антикорупційних структур України, яка передбачає де-факто ліквідацію незалежного НАБУ і переформатування САП. Цей крок має глибоко політичну природу. За словами інсайдера, НАБУ та САП були “інструментами тиску” на оточення Президента Зеленського, які унеможливлювали реалізацію т. зв. “мирного треку” адміністрації Дональда […]
Наші джерела повідомляють про домовленості між Україною та Росією щодо обміну не лише військовополонених, а й цивільних осіб, зокрема політичних в’язнів. За нашими даними, йдеться про розширення форматів обміну, які включатимуть утримуваних осіб по обидва боки кордону. Джерела в українських структурах раніше також підтверджували підготовку до масштабного обміну. За їхніми словами, обговорюються списки не лише […]Бюро економічної безпеки України викрило масштабну фінансову схему, в якій було відмито понад 56 мільйонів гривень через нелегальні обмінні пункти, що діяли на Закарпатті. Ключову роль у ній відігравали троє колишніх банківських менеджерів, які використали свої професійні навички для організації тіньової мережі під брендами Orange Finance та Kurs uz ua.
Про деталі злочинної діяльності повідомило детективне бюро Absolution.
У центрі слідства — Ігор Грабар, Дмитро Гонтар і Олександр Рімек. Колишні співробітники банків, вони створили систему, яка дозволяла конвертувати готівкову іноземну валюту в безготівкову форму, проводити її через рахунки у Правекс Банку, Сенс Банку та АБ «Південний», а потім знову повертати кошти у готівку — вже в національній валюті.
Мережа охоплювала понад 40 нелегальних обмінників, які діяли без ліцензій НБУ. При цьому операції на сотні тисяч гривень проводилися без ідентифікації клієнтів, без звітності до Держфінмоніторингу і без використання касових апаратів (РРО). Окремі операції з криптовалютами взагалі не фіксувалися.
Формально обмінники працювали через компанії, зареєстровані на підозрюваних, серед яких:
-
ТОВ «Інтерчейндж Україна»
-
«Інтеркеш Онлайн»
-
«Інтеркеш Україна» (InterCash Ukraine)
-
«Орандж Фінанс»
-
«Провідент Фінанс»
На папері вони нібито займалися мікрокредитуванням і орендою нерухомості, але насправді були прикриттям для тіньової фінансової діяльності.
Обсяги відмитиx коштів за підрахунками БЕБ:
-
Дмитро Гонтар — 24,8 млн грн
-
Олександр Рімек — 15,8 млн грн
-
Ігор Грабар — 15,5 млн грн
Водночас декларовані доходи кожного з них за 2001–2018 роки становили лише 2,4–3,7 млн грн.
Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, реєстратори, чорнову бухгалтерію та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Слідство триває, встановлюються інші причетні особи та обсяги коштів, що пройшли через мережу.
Цей випадок — черговий приклад того, як освічені банкіри з досвідом роботи у фінансовому секторі обирають не законну діяльність, а схеми, які підривають довіру до валютного ринку країни.
На тлі викриття цієї схеми згадуються і банківські афери сестер Сосєдок з Дніпра, які протягом 20 років провертали багатомільйонні махінації. Спершу через один банк виводили валюту на фіктивні фірми, потім створили новий — банк «Конкорд», через який прокручували гроші в тому числі для російських криптогравців. Усі ці історії вкотре демонструють масштаб і глибину фінансової тіні в Україні.
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт HR4016, що передбачає продовження військової допомоги Україні. Як повідомив член Палати Дон Бейкон, за відповідне рішення проголосували 353 конгресмени, 76 — висловилися проти. Документ передбачає продовження фінансування оборонної підтримки України в умовах триваючої російської агресії. Широка двопартійна підтримка дозволила просунути законопроєкт до наступної стадії — розгляду в Сенаті. У […]
Навіть при стабільному дефіциті калорій організм може не втрачати вагу так, як очікується. Це пов’язано з рядом складних процесів у тілі, які впливають на схуднення, попереджають дієтологи. По-перше, часто буває, що реального дефіциту калорій немає. Люди схильні недооцінювати, скільки їжі вони насправді споживають, і переоцінюють рівень фізичної активності. Через це створюється ілюзія дефіциту, а вага […]
У Рівному підтверджено перший у 2025 році випадок завізної тропічної малярії. Захворіла мешканка області, яка нещодавно повернулася з подорожі до Індії. Про це повідомив Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Як зазначають медики, перші симптоми з’явилися у жінки приблизно через два тижні після повернення додому. Вона звернулася до сімейного лікаря, після чого була госпіталізована […]
Правоохоронці викрили і затримали головного інженера одного з комунальних підприємств Одеської міської ради, який за дозвіл на встановлення тимчасових торговельних споруд на узбережжі вимагав у підприємниці 2700 доларів США. Про це повідомляє поліція Одеської області. За офіційною інформацією, до посадовця звернулася місцева підприємниця з наміром оформити дозвіл на встановлення МАФів. У відповідь чиновник недвозначно натякнув, […]
Україна продовжує цифровізувати процес військового обліку — вже з 1 серпня більше громадян зможуть оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн, через додаток Резерв+ від Міністерства оборони. Серед нових користувачів — люди з інвалідністю, а також родини військовослужбовців із дітьми до 18 років. Про нововведення повідомляє Міноборони, підкреслюючи, що поступово цифровий сервіс охоплюватиме всі категорії, які мають […]
На Миколаївській трасі поблизу Кривого Рогу сталася смертельна аварія за участю мотоцикла та легкового автомобіля Hyundai. Внаслідок зіткнення загинув водій мотоцикла, його пасажирка перебуває в реанімації у важкому стані. Про трагедію повідомляє Telegram-канал «Свої Кривий Ріг», опублікувавши фотографії з місця ДТП. За попередніми даними, автомобіль Hyundai рухався з боку Кривого Рогу і на перехресті почав […]
Служба безпеки України разом з Офісом Генпрокурора провела обшуки у родичів екснардепа від забороненої ОПЗЖ Федора Христенка, які можуть мати далекосяжні наслідки не лише для нього, а й для керівництва низки антикорупційних органів. Під час обшуків вилучено внутрішні документи НАБУ, матеріали негласного стеження та особові анкети детективів, включно з анкетою Руслана Магамедрасулова — високопоставленого чиновника, […]
У розпал літа тривають малопомітні, але стратегічно важливі торги за елітну нерухомість, що колись належала державним структурам. Черговим об’єктом став масштабний комплекс у Козині — колишня база відпочинку з маєтком, рестораном і численними спорудами, які Промінвестбанк продав за 311,11 млн грн. Покупцем стала компанія, пов’язана з бізнесменом Максимом Кріппою — одним із найзагадковіших мільйонерів українського […]
Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у справі щодо відрахованої курсантки Ярини Л., яка має відшкодувати навчальному закладу 450 тисяч гривень за період навчання. За даними суду, дівчина навчалась у військовій академії з серпня 2022 року по квітень 2025 року. Вона була на повному державному […]
Сьогодні вдень липня близько 12:00 у багатоквартирному будинку на вулиці Винниченка, 11 у Тернополі стався потужний вибух. Подія трапилась у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки. На місце прибули рятувальники, медики, слідчі та вибухотехніки. Під час обстеження помешкання слідча група виявила тіла двох людей. Як повідомили у пресслужбі поліції Тернопільської області, загиблі — 67-річна жінка та […]
У пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на кордоні з Молдовою прикордонники викрили спробу вивезення з України великої суми незадекларованої іноземної валюти. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Під час прикордонного контролю автомобіля Toyota, яким на виїзд із країни прямував 35-річний мешканець Одеської області, інспектори виявили схованку у конструктивних порожнинах підлокітника. У ній чоловік приховав незадекларовані 100 […]