Як повідомляють наші джерела, конфлікт між ОП та антикорупційними структурами лежить значно глибше чим “вручення підозри Чернишову”. Справа у розмірі відсотка за “легалізацію коштів отриманих корупційним шляхом в Європі та США”, а саму “схему наїзду” на НАБУ і САП запропонував Олег Татаров. Як пояснює наше джерело, в НАБУ та САП сидять люди, що працюють на […]
Наше джерело в Офісі Президента повідомляє, що Андрій Єрмак узгодив із генерал-лейтенантом Кітом Келлогом реорганізацію антикорупційних структур України, яка передбачає де-факто ліквідацію незалежного НАБУ і переформатування САП. Цей крок має глибоко політичну природу. За словами інсайдера, НАБУ та САП були “інструментами тиску” на оточення Президента Зеленського, які унеможливлювали реалізацію т. зв. “мирного треку” адміністрації Дональда […]
Наші джерела повідомляють про домовленості між Україною та Росією щодо обміну не лише військовополонених, а й цивільних осіб, зокрема політичних в’язнів. За нашими даними, йдеться про розширення форматів обміну, які включатимуть утримуваних осіб по обидва боки кордону. Джерела в українських структурах раніше також підтверджували підготовку до масштабного обміну. За їхніми словами, обговорюються списки не лише […]Національна поліція України викрила масштабну корупційну схему незаконного імпорту автомобілів, яка діяла за участю працівників митної служби та низки приватних компаній на території Львівської, Волинської та Рівненської областей.
Як стало відомо редакції 368.media, досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Суть схеми полягала у масовому завезенні автомобілів із навмисно заниженою митною вартістю. Ціни у митних деклараціях суттєво відрізнялися від ринкових, що дозволяло компаніям-імпортерам уникати повної сплати податків та митних платежів. У подальшому автомобілі продавалися на території України — часто за готівку і без відповідного відображення у фінансовій звітності.
Слідство встановило, що звітність компаній не відповідала фактичним обсягам імпорту та реалізації, зафіксованим у Єдиному реєстрі податкових накладних. Це свідчить про масштабне ухилення від сплати податку на прибуток. Одночасно зростала кредиторська заборгованість фірм, хоча гроші від продажу авто фактично надходили. Розрахунки з іноземними постачальниками або взагалі не здійснювалися, або проходили в мінімальних обсягах. Крім того, зобов’язання за контрактами часто виконували треті особи, не вказані у зовнішньоекономічних договорах, що може свідчити про виведення коштів за кордон через підставні структури.
Після завершення фінансових операцій компанії перереєстровували на соціально вразливих громадян, які не мають бізнес-досвіду. Це ускладнює розслідування та дозволяє прикривати реальних бенефіціарів.
Отримані кошти легалізували через безтоварні операції — зокрема, через фіктивну оплату транспортних послуг. За даними Держфінмоніторингу, такі дії сприяли формуванню незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у тіньовий обіг. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав значні суми податків.
У рамках розслідування ідентифіковано чотири компанії-імпортери:
1. ТОВ «Роял Делонікс» (Дубно, ЄДРПОУ 45120778)
Зареєстроване 1 березня 2023 року. Статутний капітал — 50 тис. грн. У 2023 році компанія імпортувала автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських постачальників Monopolystik та Trading Pride. Оплати здійснювались на користь інших компаній-нерезидентів: Olvia Trade SRO — 30,5 млн грн, Trading Pride — 16,6 млн грн, Sl-Trade — 10 млн грн.
2. ТОВ «Тайм Проф» (Луцьк, ЄДРПОУ 44359656)
Зареєстроване 10 серпня 2021 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. За рік компанія імпортувала автомобілів на 115,5 млн грн, але здійснила оплату лише на 26 млн грн.
3. ТОВ «Макскар» (Рівне, ЄДРПОУ 42964052)
Зареєстроване 19 квітня 2019 року. Статутний капітал — 2,5 млн грн. Компанія має залишки імпортованих авто, які намагаються продати за готівку без оподаткування.
4. ТОВ «Крафт Холл» (Луцьк, ЄДРПОУ 43848752)
Зареєстроване 1 жовтня 2020 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. Також фігурує у справі щодо реалізації авто в обхід податкового обліку.
Рахунки всіх чотирьох компаній арештовані. Правоохоронці зафіксували факти спроб реалізації автомобілів невстановленими особами через інтернет-оголошення та майданчики продажу — в обхід системи оподаткування.
Наразі триває досудове розслідування. Очікується встановлення кола причетних до організації схеми посадовців митної служби та остаточна кваліфікація їхніх дій.
Сьогодні вдень липня близько 12:00 у багатоквартирному будинку на вулиці Винниченка, 11 у Тернополі стався потужний вибух. Подія трапилась у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки. На місце прибули рятувальники, медики, слідчі та вибухотехніки. Під час обстеження помешкання слідча група виявила тіла двох людей. Як повідомили у пресслужбі поліції Тернопільської області, загиблі — 67-річна жінка та […]
Українська співачка Надя Дорофєєва приїхала до Лондона, щоб підтримати знаменитого боксера Олександра Усика перед його боєм з Дюбуа. Разом із Усиком вона взяла участь у благодійному заході, організованому фондом спортсмена, а також виступила на великій арені “Вемблі” перед тисячами фанів. За лаштунками заходу Надя не втратила можливості зробити спільне фото з Усиком, яким поділилася в […]
Європейська комісія запропонувала суттєво збільшити плату за безвізовий в’їзд до країн ЄС, що напряму зачепить і громадян України. Йдеться про підвищення вартості дозволу ETIAS — спеціального електронного документа, який з 2026 року стане обов’язковим для всіх подорожуючих із країн з безвізовим режимом. Сьогодні заявник має сплатити 7 євро за оформлення дозволу ETIAS. Нові пропозиції Єврокомісії […]
У селі Шубків Рівненського району стався жахливий інцидент: чоловік, охоплений ревнощами, облив бензином себе, дружину та автомобіль, після чого підпалив усе. Внаслідок трагедії він загинув, а жінка з тяжкими опіками потрапила до реанімації. За даними поліції, подія трапилася 19 липня близько 21:30. 44-річний місцевий житель приїхав автомобілем ВАЗ 2107, щоб забрати свою 41-річну дружину з […]
За інформацією наших джерел у Вашингтоні, нещодавній приїзд спеціального посланця президента США Кіта Келлога переслідував декілька цілей. Першу ціль візиту Кіта Келлога можна сформулювати як “донесення до ОП свого бачення вирішення кадрових питань”. Зокрема, за інформацією джерела, для американців важливо забезпечити контроль над кількома ключовими напрямками, такими як енергетика, забезпечення виконання договору про корисні копалини […]
Виконавчому директору державного підприємства «Ліси України» Ігорю Лицурі оголошено підозру в службовій недбалості, яка завдала державі мільйонні збитки. Про це повідомила Національна поліція України. Слідство встановило, що Лицура уклав договір на закупівлю 11 тракторів на загальну суму 15,9 млн грн. У технічній документації до техніки були зазначені недостовірні характеристики, які не відповідали реальному стану машин. […]
В умовах війни та економічної нестабільності українці стали вразливішими до кіберзлочинності, особливо коли мова йде про соціальні виплати. Однією з новітніх схем стало шахрайство під виглядом державної програми “Пакунок школяра”. Зловмисники, прикриваючись благородною метою — допомогою дітям, — масово збирають конфіденційну інформацію громадян і списують кошти з їхніх рахунків. Схема працює просто: у соціальних мережах […]
Сьогодні українці та світова спільнота відзначають низку важливих дат і подій. Це не лише церковне свято Успіння святої Анни, а й Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу, Всесвітній день запобігання утопленням, День зубного техніка, а також день пам’яті про хворобу Лайма в межах Міжнародного дня червоних туфель. Успіння святої Анни У церковному календарі 25 липня […]
Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у справі щодо відрахованої курсантки Ярини Л., яка має відшкодувати навчальному закладу 450 тисяч гривень за період навчання. За даними суду, дівчина навчалась у військовій академії з серпня 2022 року по квітень 2025 року. Вона була на повному державному […]
У пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на кордоні з Молдовою прикордонники викрили спробу вивезення з України великої суми незадекларованої іноземної валюти. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Під час прикордонного контролю автомобіля Toyota, яким на виїзд із країни прямував 35-річний мешканець Одеської області, інспектори виявили схованку у конструктивних порожнинах підлокітника. У ній чоловік приховав незадекларовані 100 […]