Андрій Єрмак у США обговорював не лише питання зовнішньої політики. За інформацією наших джерел, ключовим завданням його візиту було погодження кандидатур на посади нового прем’єр-міністра України та генерального прокурора. Після кількох місяців внутрішньої боротьби в команді влади, протистояння з групою Давида Арахамії — зокрема прем’єром Денисом Шмигалем і головою комітету ВР Данилом Гетьманцевим — входить […]
Стали відомі деталі корпоративного конфлікту бізнесмена Сергія Закревського з партнерами, в ході якого Закревський до “захисту спірних активів” підключив екс-губернатора Запорізької області Костянтина Бриля. Сергій Закревський, власник ряду об’єктів комерційної нерухомості, серед яких ТРЦ Plaza Sport Outlet у центрі Києва та ТЦ «Ярмарок» у Житомирі. Хоча всі активи Закревського з метою уникнення оподаткування позиціонуються як […]
За інформацією наших джерел у Вашингтоні, США хоче долучитися до розслідування вбивства українського юриста Андрія Портнова. Формальним приводом долучення американців до розслідування вбивства Андрія Портнова в Іспанії має стати інформація щодо можливого обходу Портновим накладених на нього санкцій США. Насправді американці зацікавлені в отриманні повного доступу до документів іспанських правоохоронців, речей та гаджетів убитого. Більше […]Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків.
Про це пише Цензор.
Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло 190 повідомлень від міжнародних фінансових розвідок про підозрілі операції, у яких фігурував Терещенко. Його бізнес охоплює кілька великих підприємств, таких як ТОВ “Греїн-Експорт”, стивідорна компанія “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор “Транссервіс 2008” та зерновий термінал “Чорноморськ”.
Ці компанії експортують зернові та олійні культури до Польщі та Швейцарії через підконтрольні фірми Ntk trans poland і Trans Trade RK SA. Однак слідство виявило ще один незвичайний аспект діяльності Терещенка.
Терещенко відкрив рахунок у платіжній службі Paxum Inc, зареєструвавшись як вебкам-модель. Він задекларував, що його дохід на цьому рахунку походить від роботи на платформі OnlyFans і залучення трафіку на партнерські сайти.
Протягом кількох місяців на цей рахунок було перераховано понад $3 мільйони, з яких $1,02 мільйона надійшли від компанії Fenix International Limited — власника OnlyFans. Проте суд Київського району Одеси поставив під сумнів такі заяви, оскільки діяльність Терещенка як вебкам-моделі виглядає малоймовірною.
“Малоймовірно, що ці кошти отримані за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю, враховуючи його стать, вік та основний рід діяльності”, — йдеться в судовій ухвалі.
Розслідування триває, і Держфінмоніторинг продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для збору доказів. Терещенко поки що утримується від публічних коментарів.
The post Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
У столиці стався скандальний інцидент: троє чоловіків, які представились військовими, замовили на понад 5 500 гривень у ресторані та відмовилися платити. Власниця закладу Наталія Погромська вважає ситуацію зловживанням статусом захисника і публічно розповіла про це у соцмережах. За її словами, троє клієнтів замовили алкогольні напої (текіла, ром, пиво), соки та дорогі закуски з морепродуктами, зокрема […]
Українська блогерка Катерина Остапчук, дружина телеведучого та шоумена Володимира Остапчука, через п’ять місяців після народження первістка вперше відверто розповіла про свій досвід пологів. У телеграм-каналі вона зізналась, що мала запланований кесарів розтин через рідкісну вроджену патологію — дворогу матку. За словами Катерини, операція почалась без ускладнень: хлопчика на ім’я Тимофій дістали з утроби доволі швидко. […]
У Хмельницькій області правоохоронці провели масштабну спецоперацію, внаслідок якої вдалося знешкодити злочинне угруповання, що організувало виготовлення та збут наркотиків на території кількох областей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції. За даними слідства, організатором наркобізнесу став мешканець Хмельниччини, який уже мав судимість. До протиправної діяльності він залучив спільників із різних регіонів України. Амфетамін група закуповувала оптовими […]
У четвер, 5 червня, більшу частину території України охопить тепле повітря. Вдень температура стрімко зростатиме, хоча ніч залишатиметься помірно прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Завдяки впливу підвищеного атмосферного тиску, більшість регіонів країни залишаться сухими. Лише на північному заході можливі короткочасні дощі з грозами у другій половині дня. В інших областях переважатиме невелика хмарність без опадів. […]
Тромбоз – небезпечний стан, при якому в судинах утворюються згустки крові, що перешкоджають її нормальному току. У запущених випадках це може призвести до тяжких ускладнень, включаючи інсульт, інфаркт або навіть смерть. Медики закликають бути уважними до змін у самопочутті, особливо тим, хто має хронічні захворювання чи веде малорухомий спосіб життя. На які п’ять ознак варто […]
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило суттєві порушення у деклараціях двох посадовців з комунальних підприємств Києва. Обидва випадки вже стали предметом розслідування поліції — за фактом подання недостовірної інформації. Загальна сума виявлених невідповідностей — понад 33 мільйони гривень. Про це повідомляє видання «Закон і Бізнес» із посиланням на офіційну інформацію НАЗК. Перший фігурант — […]
Європейський Союз готується продовжити програму тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в Єврокомісії. Паралельно Брюссель починає розробку плану поступового повернення громадян України додому після завершення бойових дій. За даними видання, у Єврокомісії прагнуть створити механізм, який дозволить організовано та без тиску допомогти українцям ухвалити […]
Після успішних атак України на російські стратегічні літаки та інші об’єкти, багато хто очікував зриву перемовин з боку Росії. Однак вони їдуть до Стамбулу, бо зацікавлені в імітації перемовного процесу. Україна дійсно хоче адекватних переговорів, але розуміє, що Росія не піде на адекватні умови миру. Росія ж намагається продемонструвати одному глядачу, що проти неї не […]
В Україні викрили схему, що дозволяє експортувати сою під виглядом соєвого шроту, уникаючи сплати податків. За даними журналіста-розслідувача Євгена Плінського, ця махінація стала можливою завдяки змінам, які запровадив український уряд. Суть схеми полягає в тому, що сировину вивозять за межі країни не як зернову культуру (що передбачає 14% податку при експорті), а як продукт переробки […]
Український співак Melovin, відомий своїм артистизмом і участю в “Євробаченні”, опинився у центрі медійного скандалу. Блогер і оглядач шоу-бізнесу Богдан Беспалов звинуватив співака у спробах нажитися на молодих талантах, зокрема через нібито надто жорсткі умови контрактів. У своєму відеозверненні Беспалов заявив, що Melovin раніше планував продюсувати молоду виконавицю під псевдонімом iSKra, але співпраця не відбулася. […]