За інформацією наших джерел у Вашингтоні, нещодавній приїзд спеціального посланця президента США Кіта Келлога переслідував декілька цілей. Першу ціль візиту Кіта Келлога можна сформулювати як “донесення до ОП свого бачення вирішення кадрових питань”. Зокрема, за інформацією джерела, для американців важливо забезпечити контроль над кількома ключовими напрямками, такими як енергетика, забезпечення виконання договору про корисні копалини […]
Наше джерело в Офісі Президента повідомляє, що Кіт Келлог передав главі ОП Андрію Єрмаку чітку вимогу: провести третю зустріч у Стамбулі не пізніше кінця липня. Це має стати наступним кроком у форматі неформальних переговорів щодо обміну полоненими та припинення бойових дій. Уже сьогодні президент Володимир Зеленський фактично підтвердив відповідну готовність з українського боку. За його […]
В Офісі Президента визнають — українське суспільство дедалі більше втомлюється від війни. Як стало відомо з наших джерел, наближених до Банкової, закриті соціологічні опитування фіксують стабільне зростання антивоєнних настроїв серед громадян. Згідно з даними, які наводить співрозмовник, понад 62% опитаних вважають прийнятним сценарій завершення війни по поточній лінії фронту. Це означає фактичне замороження конфлікту без […]Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків.
Про це пише Цензор.
Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло 190 повідомлень від міжнародних фінансових розвідок про підозрілі операції, у яких фігурував Терещенко. Його бізнес охоплює кілька великих підприємств, таких як ТОВ “Греїн-Експорт”, стивідорна компанія “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор “Транссервіс 2008” та зерновий термінал “Чорноморськ”.
Ці компанії експортують зернові та олійні культури до Польщі та Швейцарії через підконтрольні фірми Ntk trans poland і Trans Trade RK SA. Однак слідство виявило ще один незвичайний аспект діяльності Терещенка.
Терещенко відкрив рахунок у платіжній службі Paxum Inc, зареєструвавшись як вебкам-модель. Він задекларував, що його дохід на цьому рахунку походить від роботи на платформі OnlyFans і залучення трафіку на партнерські сайти.
Протягом кількох місяців на цей рахунок було перераховано понад $3 мільйони, з яких $1,02 мільйона надійшли від компанії Fenix International Limited — власника OnlyFans. Проте суд Київського району Одеси поставив під сумнів такі заяви, оскільки діяльність Терещенка як вебкам-моделі виглядає малоймовірною.
“Малоймовірно, що ці кошти отримані за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю, враховуючи його стать, вік та основний рід діяльності”, — йдеться в судовій ухвалі.
Розслідування триває, і Держфінмоніторинг продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для збору доказів. Терещенко поки що утримується від публічних коментарів.
The post Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
У Києві стався прикрий і абсурдний інцидент — частини мистецького вітража, який прикрашав парадний вхід до дитячої музичної школи №13 імені Глінки, було виявлено… біля сміттєвих баків. Подія трапилась на вулиці Микільсько-Слобідській, 4, а про знахідку першою повідомила дослідниця архітектури модернізму Ельміра Еттінгер. Йдеться про роботу «Симфонія світла» київського художника Дениса Кутняхова, створену у 2010 […]
Операція з видалення катаракти, зокрема встановлення штучного кришталика, доступна для українців безкоштовно — у межах Програми медичних гарантій. Про це 14 липня повідомило Міністерство охорони здоров’я України. Повний пакет медичних послуг оплачується державою через НСЗУ, а вартість, яку компенсує держава, стартує від 28 441 грн залежно від індивідуальних коефіцієнтів. «Катаракта — це не просто вікове […]
Гучне розслідування викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану групою компаній, пов’язаних із бізнесменом Дмитром Градоблянським. За матеріалами досудового слідства у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, збитки державному бюджету перевищили 165 мільйонів гривень. У центрі схеми – ТОВ «Столична Ювелірна Фабрика» (м. Київ) та дві афілійовані компанії – ТОВ «Авексто» […]
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області функціонує організоване злочинне угруповання, яке перетворило аграрний сектор на джерело прибутку для окупаційного режиму. За інформацією з достовірних джерел, у центрі схеми — компанія АТ «Михайлівський райагропостач», акціонеркою якої є Галина Шаламова, відома своїми зв’язками з окупаційними адміністраціями. Під виглядом українського експорту через «Михайлівський райагропостач» масово вивозиться агропродукція з […]
Комунальне некомерційне підприємство Київської міської ради «Київський міський центр нефрології та діалізу» придбало один із найдорожчих смартфонів на українському ринку — Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB Natural Titanium — у ТОВ «Епіцентр К». Вартість закупівлі склала 62200,98 грн з ПДВ. Про це повідомляє NGL.media. Договір уклали за спрощеною допороговою процедурою, що дозволяє не […]
Юрист Владислав Дерій пояснив, як діяти, якщо працівник стратегічно важливого підприємства перебуває у розшуку за лінією ТЦК, але підприємство хоче подати його кандидатуру на бронювання. За законом, така особа не може бути заброньованою, поки її не знято з розшуку, однак теоретично це можливо зробити й без особистого візиту до військкомату. Згідно з чинним законодавством, працівники […]
В Одесі діє масштабна мережа шахрайських колл-центрів, розташованих у бізнес-центрах за адресами: провулок Івана Луценка, 21/23 (БЦ «Ольвія»), вулиця Велика Арнаутська, 26 та вулиця Канатна, 6. У цих офісах одночасно працюють сотні операторів, які щодня телефонують громадянам України, країн Європи та Азії. Основна схема шахрайства полягає у дзвінках, де оператори видають себе за співробітників банків […]
Українські правоохоронці викрили фармацевтичну схему, через яку сотні мільйонів гривень осіли в кишенях колишнього нардепа — нині підсанкційного бізнесмена — а частина продукції з українських розробок потрапила до шпиталів російської армії та силових структур на окупованих територіях. Про це повідомляє Нацполіція України, СБУ та Офіс Генпрокурора. Йдеться про 51-річного ексдепутата Верховної Ради шести скликань, імені […]
У самому серці Львова — на площі Ринок між історичними кам’яницями №37 і №38 — вже пів року висить масивна вентиляційна труба, встановлена незаконно. Попри те, що обидві будівлі є пам’ятками архітектури національного значення, а численні перевірки та припис Міністерства культури встановили порушення, демонтаж так і не відбувся. Про скандал публічно заявила народна депутатка від […]
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, який нині обіймає таку саму посаду в іншій західній області. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем під час незаконного розподілу земель на понад 2 мільйони гривень. За інформацією ДБР, у 2020–2021 роках посадовець підписав серію наказів, які дозволили передати у […]