Як повідомляють наші джерела, на переговорах по мирному врегулюванню Росія пропонує відмову від тісної співпраці з Китаєм в обмін на відмову США від військової допомоги Україні та відкриття прямого доступу на всі Росії до всіх ринків. При цьому Росія визнає за США збереження їх економічних інтересів на українських територіях. За інформацією джерел, Україна дала згоду […]
Юлія Тимошенко і Віталій Кличко вийшли на новий рівень політичної співпраці. Про неї давно говорили неофіційно, але останні події в Київраді й у парламентських колах підтверджують: союз уже працює. За даними джерел у столичній владі, сторони погодили “понятійний” договір про розподіл ролей на майбутніх виборах. У Києві Батьківщина отримає 30% списку на вибори до Київради, […]
Як повідомляють наші джерела, на наступне засідання РНБО готується пакет документів для введення санкцій проти Віталія Кличка, що передбачає автоматичне усунення з посади навіть обраного мера. Згідно норм чинного законодавства, у разі якщо усувають мера, його місце має зайняти секретар Київради. Донедавна цю посаду займав ударовець Володимир Бондаренко, але наразі він склав свої повноваження. За […]Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМ) викрила підозрілу схему виведення коштів за кордон, до якої причетний український зернотрейдер Роман Терещенко. За інформацією служби, Терещенко, засновник компанії “Транс Трейд Холдинг”, використав платформу OnlyFans для переведення $3 мільйонів за межі України, ймовірно, з метою ухилення від податків.
Про це пише Цензор.
Розслідування розпочалося після того, як до Держфінмоніторингу надійшло 190 повідомлень від міжнародних фінансових розвідок про підозрілі операції, у яких фігурував Терещенко. Його бізнес охоплює кілька великих підприємств, таких як ТОВ “Греїн-Експорт”, стивідорна компанія “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор “Транссервіс 2008” та зерновий термінал “Чорноморськ”.
Ці компанії експортують зернові та олійні культури до Польщі та Швейцарії через підконтрольні фірми Ntk trans poland і Trans Trade RK SA. Однак слідство виявило ще один незвичайний аспект діяльності Терещенка.
Терещенко відкрив рахунок у платіжній службі Paxum Inc, зареєструвавшись як вебкам-модель. Він задекларував, що його дохід на цьому рахунку походить від роботи на платформі OnlyFans і залучення трафіку на партнерські сайти.
Протягом кількох місяців на цей рахунок було перераховано понад $3 мільйони, з яких $1,02 мільйона надійшли від компанії Fenix International Limited — власника OnlyFans. Проте суд Київського району Одеси поставив під сумнів такі заяви, оскільки діяльність Терещенка як вебкам-моделі виглядає малоймовірною.
“Малоймовірно, що ці кошти отримані за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю, враховуючи його стать, вік та основний рід діяльності”, — йдеться в судовій ухвалі.
Розслідування триває, і Держфінмоніторинг продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для збору доказів. Терещенко поки що утримується від публічних коментарів.
The post Український зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у виведенні коштів через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили величезний склад зброї у житловому районі столиці. Арсенал було заховано в одному з гаражів у Деснянському районі Києва. За даними слідства, серед виявленого — понад 35 тисяч набоїв, шість гранатометів, шість безпілотників, 130 гранат, 90 пострілів ВОГ, а також автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, детонатори […]
Новий очільник Державного агентства водних ресурсів Ігор Гопчак декларує скромне житло в Києві — кімнату в гуртожитку площею 21,3 м². Але при уважному аналізі його декларації постає інше запитання: чи дійсно скромність — головна риса чиновника? Гопчак мешкає в гуртожитку Басейнового управління Середнього Дніпра з 2021 року. Тим часом його сім’я — дружина Альона та […]
Обсяг переказів з картки на картку в Україні впав з 250 до 170 мільярдів гривень на місяць. Причина — введені Нацбанком обмеження, які зачепили не лише сумнівні операції, а й змусили ринок адаптуватися до нових правил. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає «Укрінформ». За його словами, різке зниження транзакцій спостерігається серед клієнтів, […]
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує порядок виплат пенсій для трьох категорій громадян: внутрішньо переміщених осіб, людей, які перебувають за кордоном, а також мешканців тимчасово окупованих територій. Вперше для цих груп запроваджено єдині правила отримання пенсійних виплат. До цього часу процедура отримання пенсій для кожної категорії мала окремі нюанси: одні повинні були звертатись виключно […]
У понеділок вранці, 14 квітня, в Оболонському районі Києва сталася серйозна ДТП за участі маршрутного автобуса та бензовоза. Внаслідок зіткнення постраждали п’ятеро пасажирів, яких з травмами госпіталізували до медичних закладів. Про це повідомила пресслужба столичної патрульної поліції. Інцидент трапився на вулиці Богатирській. Як попередньо встановили правоохоронці, маршрутний автобус врізався у вантажівку Mercedes Benz, яка була […]
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ймовірність передачі Україні крилатих ракет Taurus залишається під питанням. Про це він повідомив під час конференції Соціал-демократичної партії у Ганновері, передає Tagesschau. За словами міністра, хоча є «вагомі аргументи» на користь передачі цих далекобійних ракет, існують також не менш переконливі аргументи проти. При цьому, частину з них неможливо […]
15 квітня 2025 року двоє співробітників ДСНС з Михайлівської громади потрапили до лікарні у важкому стані через хімічне отруєння після контакту з уламками російського дрона Shahed. Про це повідомила пресслужба громади. За офіційною інформацією, рятувальники оглядали місце падіння безпілотника, торкнулись його залишків — і за короткий час їх госпіталізували. Попередньо встановлено: корпус дрона був покритий […]
Попри публічні домовленості з Дональдом Трампом та заявлений мораторій на атаки по енергетичних об’єктах, Росія офіційно оголосила про завершення перемир’я. 18 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «місяць минув, але нових вказівок президент не давав». Формально — нібито кінець, неформально — кінець був із самого початку. Нагадаємо, після кулуарних перемовин Трампа та Путіна сторони […]
Система військового обліку в Україні стає дедалі жорсткішою: Міністерство оборони оголосило про інтеграцію реєстру «Оберіг» з Єдиним реєстром боржників. Таким чином, особи з фінансовими зобов’язаннями — зокрема, аліментними боргами — не зможуть отримати онлайн-відстрочку від мобілізації. Мова йде про подальше розширення можливостей цифрового сервісу Резерв+, який, за словами урядовців, вже суттєво зменшив черги у ТЦК […]
У найближчі дні українці можуть відчути на собі вплив сильної сонячної активності. Магнітні бурі можуть викликати головний біль, втому, роздратування та інші неприємні симптоми — особливо у метеозалежних людей. За даними NOAA (Центру прогнозування космічної погоди), 19 та 21 квітня очікуються бурі червоного рівня — з К-індексом 5 і 6 відповідно. Це вже класифікується як […]
У шлюбі акторів Наталки Денисенко та Андрія Фединчика назріває остаточний розрив. Про це повідомив оглядач шоу-бізнесу Богдан Беспалов, посилаючись на інформацію від власного кола інформаторів, яких він традиційно називає «кошенятами». За словами інсайдерів, пара вже давно обговорює, як публічно оголосити про розлучення. При цьому, за словами Беспалова, вони нібито намагаються зробити це так, щоб уникнути […]