Як повідомляють наші джерела, конфлікт між ОП та антикорупційними структурами лежить значно глибше чим “вручення підозри Чернишову”. Справа у розмірі відсотка за “легалізацію коштів отриманих корупційним шляхом в Європі та США”, а саму “схему наїзду” на НАБУ і САП запропонував Олег Татаров. Як пояснює наше джерело, в НАБУ та САП сидять люди, що працюють на […]
Наше джерело в Офісі Президента повідомляє, що Андрій Єрмак узгодив із генерал-лейтенантом Кітом Келлогом реорганізацію антикорупційних структур України, яка передбачає де-факто ліквідацію незалежного НАБУ і переформатування САП. Цей крок має глибоко політичну природу. За словами інсайдера, НАБУ та САП були “інструментами тиску” на оточення Президента Зеленського, які унеможливлювали реалізацію т. зв. “мирного треку” адміністрації Дональда […]
Наші джерела повідомляють про домовленості між Україною та Росією щодо обміну не лише військовополонених, а й цивільних осіб, зокрема політичних в’язнів. За нашими даними, йдеться про розширення форматів обміну, які включатимуть утримуваних осіб по обидва боки кордону. Джерела в українських структурах раніше також підтверджували підготовку до масштабного обміну. За їхніми словами, обговорюються списки не лише […]На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки.
У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та ТОВ «Ланс Логістик». Вони декларували експорт сільськогосподарської продукції сумнівного походження, використовуючи фальсифіковані документи для митного оформлення. Метою було уникнення податків, неповернення валютної виручки та відмивання великих сум грошей.
Паралельно слідство виявило точки продажу тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів в Одесі. Контроль за цим бізнесом здійснювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна», та ще один громадянин.
ТОВ «Лінкор Трейд Україна», яке має також офіс в ОАЕ, використовувало завищення від’ємного значення ПДВ для незаконного отримання компенсацій із державного бюджету. Так, лише у листопаді 2022 року компанія отримала 1,6 млн грн. Загалом за 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн було повернуто.
Фінансові операції «Лінкор Трейд Україна» також виявили численні невідповідності: відсутність накладних на частину коштів, недекларування доходів і завищення податкового кредиту. Компанія фактично занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн.
Розслідування також показало, що у 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро», що входила до мережі підставних фірм. Це може свідчити про участь Ігоря Деде у масштабнішій злочинній схемі.
Раніше суд уже притягнув до відповідальності Ганну Касьян, власницю та директорку ТОВ «Ланс Логістик», яка отримала штраф і конфіскацію товару за контрабанду цигарок.
Щодо ТОВ «Краука», то її власником є Андрій Скидоненко — особа, на яку оформлено понад 77 компаній. Через фірму лише за декілька місяців було експортовано «насіння соняшнику» на суму понад 224 млн грн за схемами з пільгами..
Впродовж останніх двох років родина начальника львівського теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрія Козюка офіційно не заробила й половини того, що витратила на квартири, елітні авто та дорогий спосіб життя. Попри це, кошти на всі ці витрати у Козюків є. Бо схеми — працюють. На вершині цієї вертикалі стоїть виконувач обов’язків директора БЕБ Сергій Перхун. […]
Правоохоронці викрили і затримали головного інженера одного з комунальних підприємств Одеської міської ради, який за дозвіл на встановлення тимчасових торговельних споруд на узбережжі вимагав у підприємниці 2700 доларів США. Про це повідомляє поліція Одеської області. За офіційною інформацією, до посадовця звернулася місцева підприємниця з наміром оформити дозвіл на встановлення МАФів. У відповідь чиновник недвозначно натякнув, […]
Сьогодні, 23 липня, українці проживають звичайний літній будній день без офіційних свят. Водночас ця дата має церковне значення, зберегла народні прикмети й відзначається у світі як день екологічної ініціативи. Церковне свято 23 липня Православні християни вшановують Почаївську ікону Божої Матері — одну з найшанованіших святинь України. Вважається, що у молитвах до цього образу просять зцілення […]
Виявляється, проста зміна в режимі харчування може стати ключем до довголіття. За словами нейробіологині Джулії Джонс, яка виступила в етері ITV у програмі “This Morning”, звичка снідати після 11:00 ранку допоможе не лише уникнути серйозних хвороб, а й прожити на десятиліття довше. Авторка книги F-Bomb Longevity Made Easy стверджує: організм потребує періодичного відпочинку від їжі, […]
У польському місті Вроцлав стався серйозний інцидент за участю 47-річного громадянина України, який погрожував вибухом у багатоквартирному будинку на площі Нанкера. За інформацією місцевої поліції, чоловік у своїй квартирі розпилив газ та розлив легкозаймисті речовини. Він заявив про намір знищити будівлю, використовуючи саморобну газову установку та ацетиленовий пальник, що створювало велику небезпеку для мешканців. На […]
На Вінниччині викрили масштабну шахрайську схему незаконного заволодіння сільськогосподарськими землями, яку організував місцевий адвокат за участю двох посадовців однієї із сільрад Хмільницького району. Про це повідомляє видання «Закон і Бізнес» з посиланням на Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, упродовж 2022–2024 років учасники схеми незаконно переоформили на підставних осіб право власності на 19 невитребуваних земельних […]
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області функціонує організоване злочинне угруповання, яке перетворило аграрний сектор на джерело прибутку для окупаційного режиму. За інформацією з достовірних джерел, у центрі схеми — компанія АТ «Михайлівський райагропостач», акціонеркою якої є Галина Шаламова, відома своїми зв’язками з окупаційними адміністраціями. Під виглядом українського експорту через «Михайлівський райагропостач» масово вивозиться агропродукція з […]
Козятинська міська рада підписала контракт на 7,42 мільйона гривень із вінницькою компанією «ЖК-Гарант» на капітальний ремонт будівлі, де планується розміщення комунальної установи «Ветеранський простір». Але аналіз кошторису проєкту свідчить про очевидне завищення цін на будматеріали — щонайменше на 590 тисяч гривень. Аналітики NGL.media перевірили лише десять позицій з кошторису й уже на цій вибірці знайшли […]
Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у справі щодо відрахованої курсантки Ярини Л., яка має відшкодувати навчальному закладу 450 тисяч гривень за період навчання. За даними суду, дівчина навчалась у військовій академії з серпня 2022 року по квітень 2025 року. Вона була на повному державному […]
Сьогодні вдень липня близько 12:00 у багатоквартирному будинку на вулиці Винниченка, 11 у Тернополі стався потужний вибух. Подія трапилась у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхівки. На місце прибули рятувальники, медики, слідчі та вибухотехніки. Під час обстеження помешкання слідча група виявила тіла двох людей. Як повідомили у пресслужбі поліції Тернопільської області, загиблі — 67-річна жінка та […]
У пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на кордоні з Молдовою прикордонники викрили спробу вивезення з України великої суми незадекларованої іноземної валюти. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Під час прикордонного контролю автомобіля Toyota, яким на виїзд із країни прямував 35-річний мешканець Одеської області, інспектори виявили схованку у конструктивних порожнинах підлокітника. У ній чоловік приховав незадекларовані 100 […]